创维数字股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

房产 有车有房 评论

(原标题:创维数字股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告) 证券代码:000810证券简称:创维数字编号:2015-53 创维数字股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

(原标题:创维数字股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告)

证券代码:000810 证券简称:创维数字 编号:2015-53

创维数字股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创维数字股份有限公司第九届董事会第九次会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年11月19日以电子邮件形式发给各董事。公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司合资成立增值大发1分11选5运营合资公司的议案》。

为拓展公司广电网络运营增值业务,会议同意公司控股子公司深圳创维数字技术有限公司之控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司签订《合作协议》,在江西组建成立合资公司,在江西运营广电网络增值大发1分11选5相关业务,包括但不限于移动互联网业务、基于机顶盒的增值业务、有线电视定制电视机销售业务等。合资公司拟定注册资本1,000万元,其中北京创维海通数字技术有限公司出资510万元,占注册资本的51%,江西省广播电视网络传输有限公司出资490万元,占注册资本的49%。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊载的《关于子公司与江西广电网络合作对外投资设立公司的公告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司等联合投资设立合资公司的议案》。

基于江西省广播电视网络传输有限公司广电的独有优势,进一步拓展公司在江西广电的市场份额,延展公司未来在江西广电业务的持续性,会议同意子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司、上海澳润信息科技有限公司、广东九联科技股份有限公司、深圳特发信息有线电视有限公司签署《合作协议》,上述各方合资设立江西广电科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“江西广电科技”或“合资公司”,注册地址为江西省南昌市),合资公司的投资总额为人民币 3,000万元,注册资本为人民币3,000万元。其中:深圳创维数字以现金方式出资450万元,占合资公司注册资本15%;江西省广播电视网络传输有限公司以现金方式出资1530万元,占合资公司注册资本51%;上海澳润以现金方式出资570万元,占合资公司注册资本19%;广东九联以现金方式出资225万元,占合资公司注册资本7.5%;特发信息以现金方式出资225万元,占合资公司注册资本7.5%。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊载的《关于子公司与江西广电网络合作对外投资设立公司的公告》。

三、会议以4票赞成, 5票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统及委托关联方创维液晶器件(深圳)有限公司加工机顶盒整机的关联交易的议案》。

基于公司子公司之独资子公司深圳微普特信息技术有限公司与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司在数字电视业务上、广电软件系统的协同及技术上的对接,会议同意深圳微普特与创维-RGB联合开发广电数字一体机软件系统,采取创维-RGB向微普特支付一体机DVB-C单台开发软件费用结算方式,按月/季度销售情况结算。预计全年交易总金额为2,900万元。

基于关联方创维液晶器件(深圳)有限公司具有智能工艺研发能力、大规模智能制造等的竞争优势以及精细化成本管控能力,有较强的品质控制及大规模交付能力,为进一步扩大实现销售订单的产能,大发1分11选5订单实现的交付能力,会议同意深圳创维委托创维液晶加工机顶盒整机,预计2015全年支付委托加工费用交易总金额为1,200万元。

创维-RGB为本公司控股股东,持有本公司58.54%股份。微普特为本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司之下属独资子公司,同时创维液晶为本公司最终控股股东创维数码控股旗下的下属控股子公司,本议案构成关联交易,关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊载的《关联交易公告》。

四、会议以4票赞成, 5票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向关联方深圳创维融资租赁有限公司转让卖断应收账款及聘请投资理财顾问的关联交易的议案》。

为盘活公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司应收账款资产,提高公司资金使用效率,会议同意深圳创维数字与关联方深圳创维融资租赁有限公司签订《应收账款转让合同》,深圳创维数字将应收账款转让卖断给创维融资,合同金额3,000万元。

同时,为更好地管理盈余资金,在保证安全性的前提下提高资金收益率,会议同意深圳创维数字与创维融资签订《投资咨询大发1分11选5协议》,深圳创维数字聘任创维融资为投资理财顾问,将自有流动资金人民币2亿元进行融资理财,协议期限一年。创维融资公司利用自身网络、信息、人才等方面的优势,在合作协议期限内向深圳创维数字提供融资财务顾问大发1分11选5,年化投资收益率不低于8%,超过8%部分作为大发1分11选5费支付给创维融资。

创维融资与本公司同为创维集团有限公司下属企业,本议案构成关联交易,关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊载的《关联交易公告》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二 一五年十一月二十八日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2015-54

创维数字股份有限公司

关于子公司与江西广电网络合作对外投资设立公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(一)控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司合资成立增值大发1分11选5运营合资公司

喜欢 (0) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论